來源時間為：2023-3-23
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議于2023年3月23日在北京市海淀區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈621會議室召開。本次會議的通知已于2023年3月13日以電子郵件方式向全體董事及監事發出。會議由公司董事長刁志中先生召集和主持，會議應到董事9名，實到董事8名，董事郭新平先生由于工作原因委托董事馬永義先生代為參會，董事吳佐民先生以通訊形式參會；公司監事、董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《2022年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過《關于全文及其摘要的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《2022年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；
《2022年年度報告摘要》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
4、審議通過《關于的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司2022年度財務決算報告詳見公司《2022年年度報告》第十節“財務報告”。
本議案需提交股東大會審議。
5、審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2022年末母公司可供投資者分配的利潤為2,297,676,648.31元，資本公積余額為3,200,443,468.52元。
綜合考慮公司業務發展并兼顧投資者持續回報等因素，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》的有關規定，公司擬以2023年內實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數（不含公司已回購但未注銷的股份數量），向全體股東每10股派發現金股利4元（含稅），不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。本次資本公積轉增股本，轉增金額未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的余額。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變化的，公司擬維持每股分配金額及每股轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
6、審議通過《關于的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見、保薦機構對此發表了核查意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《關于的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《2022年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過《關于的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《2022年環境、社會及管治（ESG）報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度審計機構。
《關于續聘2023年度審計機構的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了事前認可意見和獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
10、審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事刁志中、王愛華回避表決。
《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了事前認可意見和獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司擬向多家銀行申請總額不超過6億元人民幣的綜合授信額度，有效期（提款期）為1年，擔保方式為信用，融資類型包括且不限于流動資金貸款、保函、銀行承兌匯票、信用證、等。
上述銀行授信協議尚未簽署，協議的主要內容將由公司與后續確定的各合作銀行共同協商確定。在上述額度范圍內，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，董事會授權董事長代表公司與各銀行簽署上述授信項下的有關法律文件。
以上授信額度不等同于公司的融資金額，實際融資金額將在授信額度內以公司與銀行實際發生的融資金額為準。
《關于申請銀行授信額度的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《關于使用自有閑置資金進行委托理財的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司及子公司在不影響正常經營活動的情況下，本著安全性高、流動性好、收益穩健的投資原則，擬使用最高額度為10億元人民幣的自有閑置資金進行委托理財。
《關于使用自有閑置資金進行委托理財的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃相關規定，鑒于14名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司決定對其持有的已獲授尚未解除限售的限制性股票共計7.89萬股予以回購注銷。若公司在回購注銷前完成2022年度利潤分配工作，則回購數量及價格將參照《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》做相應調整。
《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
14、審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司2021年限制性股票激勵計劃相關規定，鑒于21名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司決定對其已獲授尚未解除限售的限制性股票共計20.30萬股予以回購注銷。若公司在回購注銷前完成2022年度利潤分配工作，則回購數量及價格將參照《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》做相應調整。
《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
15、審議通過《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司2022年限制性股票激勵計劃相關規定，鑒于4名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司決定對其已獲授尚未解除限售的限制性股票共計7.10萬股予以回購注銷。若公司在回購注銷前完成2022年度利潤分配工作，則回購數量及價格將參照《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》做相應調整。
《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
16、審議通過《關于調整董事津貼的議案》
表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。非執行董事王愛華、吳佐民回避表決，獨立董事郭新平、馬永義、柴敏剛回避表決。
根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，擬將公司董事（不含執行董事）津貼標準由每人15萬元/年（稅前）調整為每人20萬元/年（稅前），自公司股東大會審議通過當年開始執行。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
17、審議通過《關于修訂的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《修訂對照表》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
18、審議通過《關于董事會戰略委員會更名并修訂的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
為適應公司戰略與可持續發展需要，完善環境、社會及公司治理(ESG)架構，公司董事會戰略委員會將更名為戰略與可持續發展委員會，現行的《董事會戰略委員會工作細則》相應修改為《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》，戰略與可持續發展委員會的職責權限等進行同步修訂。
《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
19、審議通過《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定，公司擬進行董事會換屆選舉。
經董事會提名委員會審核，公司董事會推選袁正剛先生、劉謙先生、云浪生先生、王愛華先生、吳佐民先生、李偉先生6人為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。
上述非獨立董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計不超過公司董事總人數的1/2。
上述非獨立董事候選人的簡歷詳見本公告附件。
本議案需提交股東大會審議。根據相關法規和《公司章程》的規定，股東大會將采用累積投票方式對公司第六屆董事會各非獨立董事候選人進行逐項表決。當選非獨立董事的任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
20、審議通過《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定，公司擬進行董事會換
