來源時間為：2017-12-2
1.會議時間：2017年12月2日（星期六）上午9:00，會期半天。
2.會議地點：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司總行二樓會議室（南京市建鄴區江東中路381號金融城6號樓）。
二、會議召集人和主持人
1.會議召集人：公司董事會。
2.會議主持人：張小軍。
三、會議審議事項
1.關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司章程》的議案；
2.關于修訂《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司章程（草案）》的議案；
3.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關于股東大會對董事會授權的議案；
4.關于選舉江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會董事的議案；
5.關于選舉江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司第三屆監事會非職工監事的議案。
四、會議出席對象
1.截至2017年11月24日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能親自出席會議的股東可授權委托代理人出席會議和參加表決,該股東的委托代理人不必是本行股東；
2.公司全體董事、監事及高級管理人員；
3.公司聘請的見證律師等其他相關人員。
五、會議登記辦法
（一）登記方式：出席股東大會的股東可以采取現場登記、傳真或者信函等方式書面回復進行。
（二）登記時間：自公告發布之日起，至2017年11月21日下午5:00。
（三）登記地點及聯系方式：
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室，地址：南京市建鄴區江東中路381號37樓，聯系人：繆力維，聯系電話：025-88866596,18914767841；聯系傳真：025-88866715；郵編：210019。
如登記日期的最后一日系休息日的，股東需先電話和聯系人聯系登記事宜，且在該休息日后的第一個工作日補辦登記。
（四）登記要求：
1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權證明辦理登記；委托代理人應出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權委托書、股權證明辦理登記。
2.自然人股東持本人身份證、股權證明登記手續；委托代理人應出示本人身份證、書面授權委托書、委托人股權證明辦理登記手續。
3.《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2017年第一次臨時股東大會授權委托書》及《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議表決票》可在各登記現場領取或登錄本行網站http://www.zjrcbank.com/下載打印。
4.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會董事候選人、第三屆監事會非職工監事候選人的詳細資料等披露信息可登錄本行網站http://www.zjrcbank.com/了解。
六、其他事項
（一）聯系人及電話：
徐加林：025-88866676
13675156295
繆力維：025-88866596
18914767841
（二）聯系傳真：025-88866715；
（三）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點；
（四）與會人員食宿費、交通費及其他有關費用自理。
特此公告。
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